Dans un communiqué publié mercredi 13 mai, le procureur de la République de Mulhouse, Nicolas Heitz, annonce que deux dirigeants de l’hypermarché Carrefour d’Illzach près de Mulhouse ont été mis en examen pour escroquerie commise en bande organisée, recel d’escroquerie commise en bande organisée, abus de biens sociaux et blanchiment.
Le parquet de Mulhouse soupçonne que les dirigeants de ce magasin Carrefour opéré en franchise sollicitaient « des fournisseurs et de la centrale d’achat le paiement indu de réductions au profit de la société d’exploitation de l’enseigne, en enregistrant des ventes fictives pour bénéficier des réductions sur les produits en promotion ». Le produit de ces fausses remises était « reversé par le biais d’une facturation à la société holding détenue à 100 % par le gérant du magasin », poursuit le communiqué.
Ces éléments ont été mis en évidence par les enquêteurs de la brigade de la criminalité financière de la police judiciaire du Haut-Rhin suite à un signalement adressé au parquet en mars. Selon les premières investigations, le montant des détournements dépasse 1,5 million d’euros. Le 11 mai, quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.
Des faits « globalement reconnus »
Au cours de leurs auditions, « les personnes mises en cause ont globalement reconnu les faits » assure le communiqué de Nicolas Heitz. Rue89 Strasbourg n’a pas été en mesure de les joindre pour obtenir leurs versions à l’heure de publier cet article, qui sera mis à jour s’ils répondent à nos sollicitations.
À l’issue de leur garde à vue ce mercredi 13 mai, le dirigeant de la société qui exploite le fonds de commerce a été placé en détention provisoire. « Les enquêteurs ont saisi près de 550 000 euros sur ses comptes personnels et ceux de la société holding », indique le communiqué. Le directeur administratif et financier a été placé sous contrôle judiciaire, il a « l’interdiction de se rendre dans le magasin et d’entrer en contact avec les autres personnes mises en examen, les salariés ou les fournisseurs du magasin ». Il doit également verser un cautionnement à hauteur de 10 000 euros.
Le procureur de la République de Mulhouse conclut en rappelant que l’enquête doit maintenant permettre « de déterminer l’ampleur de la fraude réalisée et le rôle précis des personnes qui ont pu y participer et / ou en profiter ».
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