Enquêtes et informations locales
Enquêtes et informations locales
Une enquête pour fraude fiscale envers le Crédit mutuel-CIC
Vigies 

Une enquête pour fraude fiscale envers le Crédit mutuel-CIC

par Jean-François Gérard.
Publié le 23 décembre 2014.
Imprimé le 04 juin 2023 à 15:44
4 060 visites. 15 commentaires.
À LIRE SUR

MEDIAPART

Les ennuis s'accumulent

Deux dossiers concernent la maison-mère.

Le site d’informations Mediapart indique que la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) mène une enquête contre le Crédit Mutuel-CIC.  La banque alsacienne est suspecteé par les services de Bercy d’avoir organisé un système d’évasion fiscale via sa filiale suisse, la banque Pasche.

L’administration française travaille sur les différents montages qui ont permis à des ressortissants français d’échapper au fisc ces dernières années. Deux dossiers concernent la deuxième banque de détail de France. Toujours selon le pure-player, l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) mènerait une enquête parallèle.

En novembre 2013, une enquête avait déjà été ouverte sur l’antenne monégasque de Pasche, soupçonnée de blanchiment d’argent lorsqu’elle appartenait encore au Crédit mutuel-CIC. En juin 2013, la filiale de private banking avait été cédée au groupe Havilland, qui a aussi racheté Pasche Luxembourg en octobre 2014. Cette fois-ci, la maison mère est directement visée.

Lire l’article complet sur Mediapart

Aller plus loin

Sur Mediapart : À Monaco, les fraudes de la banque Pasche (dossier)
Sur l’OBS : Après HSBC et UBS, une nouvelle banque soupçonnée de fraude fiscale
Sur Rue89 Strasbourg : tous nos articles sur le crédit mutuel

L'AUTEUR
Jean-François Gérard
Jean-François Gérard
A rejoint la rédaction de Rue89 Strasbourg à l'été 2014. En charge notamment de la politique locale.

En BREF

Le président de la Région Grand Est estime que le lycée 4.0 a « fait ses preuves »

par Camille Balzinger. 1 349 visites. 4 commentaires.

Le pape et le président de la République acceptent la démission de Mgr Ravel

par Pierre France. 834 visites. 4 commentaires.

« Le tout numérique est une forme de maltraitance » : parents d’élèves et professeurs mobilisés pour questionner le lycée 4.0

par Camille Balzinger. 14 219 visites. 3 commentaires.
×